湖北警方打掉一跨境网络赌博洗钱团伙 涉案逾40亿元

春风万水千山

图为抓捕现场。湖北省公安厅供图

中新网孝感1月22日电 (喻文瀚 杨建武 李宗吾)利用黑客技术“劫持”话费充值订单，“绑架”不知情的普通用户成为洗钱帮凶……

近日，湖北省孝感市公安局破解新型洗钱犯罪手法，成功打掉一跨境赌博、洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人17人，冻结涉“黑产”资金4000余万元(人民币，下同)，查明涉案金额超40亿元。

2020年7月，孝感市公安局在查处一涉毒团伙时，发现该团伙成员均利用境外聊天工具沟通，同时手机里存储着54张已办好的公司营业执照照片。警方推测该团伙有跨境犯罪的嫌疑。

孝感市公安局立即成立工作专班，深挖出一条以刘某某等人为主，涉及四川、浙江、广东、湖北、湖南等地多个犯罪团伙的犯罪产业链，专为跨境网络赌博提供支付结算帮助。

相关犯罪团伙通过将话费充值与赌资充值“调包”的方式，从而洗白赌资，掩护赌博资金出海，并从中抽取高额佣金，牟取暴利。

图为孝感警方缴获的犯罪设备。湖北省公安厅供图

专班连续组织两轮跨省收网行动，成功打掉包括充值洗钱平台、四方支付代{过}{滤}理、洗钱中介在内的相关犯罪团伙，目前已陆续抓获17名犯罪嫌疑人。

办案民警介绍，该犯罪团伙层级复杂、手段隐蔽、分工明确，既有负责接赌博订单的第四方支付平台、负责订单匹配的话费充值平台、负责代收验证码的接码平台，还有专门负责开发、维护的技术公司。此外，大量渠道商、代{过}{滤}理商、卡商和话商参与其中，为犯罪链条各个环节提供服务。

为达到洗钱目的，该团伙通过黑客技术批量“劫持”话费充值订单，使普通用户在不知情的情况下成为洗钱帮凶，从中非法牟利。

据悉，该团伙洗钱业务主要为赌博、黄播等违法犯罪活动提供资金结算，洗钱流水累计超过40亿元。

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